Руководителя крупного холдинга, включающего в себя сеть платежных терминалов, подозревают в отмывании более 2-х миллиардов рублей. По версии следствия, компания перечисляла средства на счета фирм-однодневок. Владельцы платежных терминалов часто попадают в прицел правоохранительных органов из-за того, что имея большие суммы наличных на руках, часто имеют соблазны для получения дополнительной прибыли.

Следственные органы пока не сообщают, о каком конкретно холдинге идет речь, однако, судя по местонахождению центра обслуживания, неприятность постигла компанию «ЗЕФС» («Западно-Европейский Финансовый Союз»), известную многим петербуржцам благодаря сети терминалов «Новоплат». На сегодняшний день «Новоплат» – это крупнейшая сеть платежных терминалов на Северо-Западе, ей принадлежит более 2000 терминалов.